Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2022
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{17A16AAE-8AB6-4199-BD37-5CF5626D0254}.uif
В формулировке решения внесены изменения "Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год".
В формулировке решения внесены изменения "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год".
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее
собрание
Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.2. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования):«21» мая 2022 года.
2.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.
362.
2.4. Кворум общего собрания: 85,27%.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021
год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового
года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2022 год.
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8.Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 76 (семьдесят шесть) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их погашения.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Выпуск 1:3-01-31325-Е
обыкновенные именные бездокументарные
Выпуск 2: 1-01-31325-Е от 06.05.2004г.
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним.
Вопрос № 1
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение счетной комиссии.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Вопрос № 2
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос № 3
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
Вопрос № 4
Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1Пшизов Шамсудин Пшимафович
2Богус Руслан Шугаибович
3Цей Асланбий Кайсимович
4Хуаде Хазрет Юнусович
5Пшизова (Натхова) Нафисет Шамсудинова
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)216 090
Результаты голосования: «ЗА» - 216 090 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов: 216 090
1Пшизов Шамсудин Пшимафович 43 196
2Богус Руслан Шугаибович 43 196
3Цей Асланбий Кайсимович 43 196
4Хуаде Хазрет Юнусович 43 196
5Пшизова (Натхова) Нафисет Шамсудинова 43 196
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди
кандидатов в Совет директоров: 0
Решение принято: Формулировка принятого решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
1Пшизов Шамсудин Пшимафович
2Богус Руслан Шугаибович
3Цей Асланбий Кайсимович
4Хуаде Хазрет Юнусович
5 Пшизова (Натхова) Нафисет Шамсудинова
Вопрос № 6
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1 Кудаева Мариета Муратовна
2 Подоляк Владимир Алексеевич
3 Надточий Геннадий Иванович
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 14 630
Результаты голосования: Избрать.
Вопрос № 7
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" г. Одинцово (ОГРН: 1025004071311,
ИНН
7732113372).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 36 049 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" г. Одинцово (ОГРН: 1025004071311,
ИНН
7732113372).
Вопрос № 8
Вопрос, поставленный на голосование
Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества
"ЗАРЕМ" на сумму 76 (семьдесят шесть) рублей путем
приобретения
обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их
погашения.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 76 (семьдесят шесть) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 29 (двадцать девять) штук;
2.Акции привилегированные именные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 47 (сорок семь) штук;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 76 (семьдесят шесть) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 29 (двадцать девять) штук;
2.Акции привилегированные именные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 47 (сорок семь) штук;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и
зачисления их на казначейский счет эмитента.
Вопрос № 9
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
Результаты голосования: «ЗА» - 43 218 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования
запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены
печатью
регистратора и заверены подписью представителя регистратора АО
«Индустрия-РЕЕСТР».
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21мая 2022 г. № 32
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 21.02.2023